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金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手 资金或者其他资产与恐怖名单相关的 应当在立即向中

2024-01-12 10:59:06 财经考试 阅读

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金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。

A、电子形式或书面形式

B、电子形式和书面形式

C、电子形式

D、书面形式

参考答案

考点: